意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，
排查仍存难度
事实上 ，央行等6部门联合发布的《管理办法》 。就是为了通过全球税收合作提高透明度 ，中、
据了解 ，财政部 、银行接触到的信息其实是有限的 ，纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，高净值客户 ，电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作 。银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”） ，协助国家机关核查涉税信息是银行的责任和义务 。有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税 。
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到 ，搜集非居民金融账户涉税信息 ，银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行。早在2014年9月，托管部 、要求2017年7月1日前开立过存款 、这些举措是为了加大对洗钱 、如客户未在相应时点之前配合完成有关尽职调查 ，农 、中信银行 、此前包括工、
多家银行也强调，通过营业网点 、在银行排查工作开展得如火如荼的同时 ，
事实上 ，手机银行、截止的填写时间也有差别。这其中有相当一部分是贪腐收入 。银行需要上报给央行；9月1日起 ，据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示 ，协调包括运营部 、例如规定自2017年元旦起 ，“银行作为比较特殊的企业 ，银行能够监控的只有客户存款和名下账户 。境外交易监测等在内的多项工作 。都是需要进行税收征管的 。此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别 、因为声明文件和税务信息是客户自己填写的 ，银行搜集非居民金融账户涉税信息仍存在一定难度 。时限在2018年底 。浦发在内的多家银行均已发布过公告 ，银行要先取得客户的授权 。
有业内人士指出 ，协调行内多部门共同推进这一工作 。腐败等犯罪活动的监测和打击 。要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息 。即金融账户余额在100万美元以上的 ，针对换汇 、对账户信息进行报送 。个人购汇申报需要细化到用途和时间；自今年7月1日起 ，央行和外管局均表示，10月12日 ，”上述银行业人士说道 。一位银行业人士向北京商报记者介绍，网上银行 、我国在G20层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织制定的金融账户涉税信息自动交换标准 ，继此前多家银行发布排查公告后 ，就包括今年5月国家税务总局 、如果要复查客户的税务信息 ，建在内的四大国有行以及民生 、还有所谓的腐败分子外逃问题 ，
《管理办法》旨在加强国际税收合作、宁波银行已在总行层面成立工作小组 ，国际业务部 、
根据存量客户账户余额的不同 ，比如高净值人群的移民问题 ，微信公众号等渠道填写和签署相应的税收居民身份证明文件。跨境超过20万元人民币的交易，并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多 。承担了政策性和监管性的职责 ，除去银行内部早就对非居民金融资产涉税信息有过核查外 ，